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香港海关捣毁一洗钱集团，4人涉嫌通过空壳公司和超50个银行账户清洗26亿港元被捕，案件仍在调查中。
近日，香港海关成功侦破一宗特大洗黑钱案件，涉案金额高达26亿港元。
一个通过开设空壳公司、操纵数十个银行账户进行非法资金操作的团伙被一举捣毁，四名嫌疑人被捕，目前正保释候查。
💼 一、精密布局：三间空壳公司、超50个银行账户
据香港海关披露，该洗钱集团组织严密、分工明确。
两名53岁和56岁的本地男子被怀疑为集团主脑，另有一名25岁男子和一名52岁女子作为骨干成员具体执行。
他们通过秘书公司先后注册了三间空壳公司，分别谎称从事“电子器材贸易”“市场营销”等业务。
然而这些公司既无实际办公地址，也无真实贸易报关记录，是彻头彻尾的“纸上公司”。
犯罪团伙利用这些空壳公司，在四家银行开设超过50个账户，自2023年8月至2025年1月期间，疯狂进行超6000宗大额转账，资金往来对象超1800个，最终清洗黑钱总额高达26亿港元。
⚡ 二、操作手段：快进快出、交易对象混乱，暴露洗钱特征
香港海关在调查中发现，这些账户的资金流动呈现典型洗钱特征：
- 快进快出：资金到账后极短时间内就被转出，几乎不留余额；
- 交易背景矛盾：转账对象行业涵盖海鲜、钟表等，与空壳公司申报的业务毫无关联；
- 金额远超申报：银行账户的实际流水远高于这些公司的报税收入，完全不符合常理。
这些异常交易行为引起银行系统警觉，最终成为海关介入调查的关键线索。
🛡️ 三、海关收网：突击搜查、冻结资产、4人被捕
在经过数月周密调查和证据固定后，香港海关采取执法行动，突击搜查多个涉案住宅及商业单位，查获大量关键证据，包括手机、电脑、公司文件、银行记录及银行卡等。
此次行动中，海关以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（即“洗黑钱”）罪名逮捕4人，并冻结其名下约250万港元资产，防止资金进一步转移。
📌 四、海关回应：案件仍在调查，呼吁公众提高警惕
9月17日，香港海关公共关系科工作人员回应称，该案仍在进一步调查中，所有被捕人员目前均保释候查。
海关也表示，将继续加大打击洗黑钱行为的力度，并提醒公众：
- 切勿出租、出借或出售自己名下的银行账户、公司注册资料；
- 对“高回报”“轻松赚钱”等资金操作邀请保持警惕；
- 发现可疑资金活动应及时向海关或警方报告。
🌐 五、天网恢恢，疏而不漏
香港作为国际金融中心，一直是法治与合规的高地。
此次海关迅速出击、成功侦破此案，充分展现香港在反洗钱方面的执法能力与决心，也向企图通过金融系统从事非法活动的人员发出强烈警示：
任何隐蔽操作都难逃监管之眼，违法犯罪终将受到法律严惩。
